نیجریه از JP Morgan برای 875 میلیون دلار برای قرارداد نفتی مالابو شکایت میکند

تاریخ: 1/18/2018 6:43:45 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

لندن رویترز نیجریه ادعا علیه JP Morgan Chase را برای بیش از 875 میلیون نفر متهم کرده است که به اتهام سهل انگاری در انتقال وجوه از قرارداد نفتی مورد بحث در سال 2011 به شرکتی که تحت کنترل وزیر نفت پیشین رسیور است، سخنرانی کرد. سخنگوی JP Morgan این اتهام را رد کرد روز پنج شنبه گفت که شرکت معتقد است ادعاهای ساخته شده در این ادعا نامطلوب و بدون شایستگی است. دادخواستی که در دادگاههای بریتانیایی مطرح شده است مربوط به خرید میدان نفتی دریایی OPL 245 در نیجریه توسط شرکت Royal Dutch Shell و Eni در سال 2011 در هسته اصلی از این پرونده، مبلغ 1 3 میلیارد یورو از سوی شل و انی برای تأمین بلوک است که پرونده این دادگاه به حساب سپرده دولتی نیجریه تحت مدیریت JP Morgan سپرده شده است. دادخواست JP Morgan پس از دریافت درخواست از کارکنان وزارت امور مالی برای انتقال بیش از 800 میلیون یورو به حساب های کنترل شده توسط اپراتور قبلی بلوک Malabu نفت و گاز خود را تحت کنترل fo وزیر نفت رمین وزیر دادگستری دانتهت دادگستری گفت که JP Morgan سپس صندوق های مالی را به دو حساب تحت کنترل اینتل انتقال داد بدون اینکه به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا مطمئن شود که پول حساب های تحت کنترل دولت نیجریه را ترک نکرده است. رویترز نمیتوانست به اتیه یا مالابو دسترسی پیدا کند پرونده MILAN پرونده ای که توسط رویترز دیده می شود در طرف مقابل از طرف جمهوری فدرال نیجریه در لندن در ماه نوامبر ساخته شده و می گوید که JP Morgan با اتخاذ تصمیمی به انتقال پول بدون انجام بررسی های بیشتر اقدام کرد. این در حالی است که JP Morgan باید بداند که تحت نیجریه قانون پول هرگز نباید به یک شرکت خارجی منتقل شود. اگر متهم با مراقبت و مهارت مناسب و یا انجام معاینه دقیق اقدام کند، می بایست یا باید حداقل شناخته شده یا حداقل مظنون به درخواست از انتقال وجوه به اشخاص ثالث که در حال تلاش برای جلب وجوه از وجوه متقاضی و یا اینکه خطر بزرگی بود که وجود داشت پرونده ای که در سال گذشته منتشر شد، قاضی میلان در اواخر سال گذشته حکم داد که شل و انی باید در ایتالیا محاکمه شوند که در آن Eni مستقر است برای یک پرونده جداگانه ای که در آن دادستان میلان ادعا می کند که رشوه به اتت و دیگران به عنوان بخشی از قرارداد نفتی از جمله مبالغی که به Etete rsquo S مالابو nL8N1OK25L رفت، هر دو Eni و Shell بارها و بارها هرگونه تخلف در رابطه با این پرونده را رد کرده اند Malabu هرگز در این مورد اظهار نظر نکرده و رویترز نتوانسته با آن تماس بگیرد nL8N1HI1NA Shell سال گذشته اعلام کرد که می داند برخی از آن پرداخت به دولت نیجریه به عنوان بخشی از معامله به Malabu ldquo برای حل و فصل ادعای خود را بر روی بلوک rdquo، اما این معامله قانونی nL8N1HJ4EN nL8N1OK25L پرداخت مطالبات در حال انجام در مورد معامله در نیجریه و هلند که شل nL8N1O53PS مبتنی بر وجود دارد nL5N1FG757 مجوز بلوک offshore به مالابو در سال 1998 تحت هدایت رئيس جمهور ساني آبچا، اما Shell نهايي معامله برای بلوک با دولت نیجریه در سال 2011 یک دادگاه بریتانیا در یک قضاوت در اواخر سال گذشته که موافقت کرد برای بازگشت به نیجریه 85000000 در بودجه های یخ زده مربوط به معامله گفت که مالابو توسط Ette nL8N1N244M کنترل شد گزارش های اضافی از الکسیس Akwagyiram در لاگوس نوشتن توسط لیبی جورن ویرایش توسط اندرو HeavensOur Standards Thomson Reuters اصول اعتماد